“你明白这一点最好!”丁彩仪道:“我就怕你到时候别情不自禁了!”
“肯定不会!”沈科涎着脸道:“有你呢,我怎么可能会移情别恋?”
莫名的,丁彩仪心头一阵温暖。
“好了,你还是快些告诉我你查得结果吧!”沈科催促着她。
丁彩仪点了点头,拿出了自己的手机来,放在了沈科的面前,打开了相册,一张张转帐记录的画面出现在了他的面前。
“这就是你那两个亿倒腾过来的过程!”她告诉着沈科。
沈科一张张的看着,一共有二十多张照片,但是帐号就有十几个。
“你中行的那张卡里,那两个亿是分四次打进来的!”丁彩仪告诉着他:“每一次五千万,分别是从四个帐号汇聚到这里来。所以我又对这四个帐号进行了追踪!”
沈科看着照片,这四个帐号分别是香港汇丰银行,新加坡银行,纽约花旗银行和东京三井住友银行!
“怎么都是国外的银行?”他不由得问道。
丁彩仪点着头:“是呀,正因为是从国外的银行转帐过来的,是由美元兑换成了华币,所以才会被受到反贪局的注意!”
沈科又翻看着后面的照片。
“香港汇丰银行那笔钱最初的出处是一件古董的拍卖,买家是香港的三诚金融公司。新加坡银行的那笔钱来自中东,名目为贸易所得;纽约的那笔钱,写的是税后的专利费;东京那笔钱,写的影视投资商演所得。”
“这些都是正经的收入呀?怎么会……会被怀疑洗钱呢?”沈科不由得问道。
“你知道香港三诚金融公司的老板是谁吗?”
“是谁?”
“黄三诚!”
“啊?”沈科一愣,黄三诚这个名字他当然不会忘记,那正是他们在追踪方静的女儿被绑案时,跑到卡迪亚大酒店闯进客房,抓到的吸毒者。
那一次,黄三诚给了他们二十万,最后却被丁彩仪捐给了福利院,不过,还是给沈科留了五万零花。
难怪黄三诚这么有钱,原来他是个专业洗钱者。
“另外三笔,难道也跟洗钱有关?”
丁彩仪肯定地点起了头来:“另外三笔也不好查,新加坡那笔,我就查了好久,说是贸易所得,但是只有收入,却没有开销!而且这笔钱最少转了有三回,走过迪拜、法兰克福和苏黎士!”
“这又能说明什么呢?”
“不能说明什么!”丁彩仪道:“只能说明这个转帐的人本事不小,怎么看都是赔本的买卖!”
“怎么这么说呢?”
“在苏黎士是瑞士法郎,到法兰克福兑换成了欧元,再到迪拜兑换成迪拉姆,然后到了新加坡又换成了新加坡元,最后再转化成了华币。这一层层,先不说汇率如何,只怕光手续费就不少,怎么不是赔本的买卖呢?”
沈科点着头,这么转换,的确令人费解,如今也只有一种合理的解释,那就是洗钱!
“你知道这两亿最初的出处是哪里吗?”丁彩仪问。
“我怎么会知道?”
丁彩仪道:“我开始的时候也不知道,但是我又去查看了幽灵团的邮箱,发现了一个两年前的帐单,里面有一笔两亿美元的分手费,明确写明是支付给原来的团长哈迪斯的!”
沈科愣了愣,忽然明白过来:“你不会说,这笔钱就……就是幽灵团打给我的分手费吧?”
丁彩仪肯定地点了点头。
“这怎么可能?”沈科笑了起来:“两亿美元,可是相当于十三亿五千万华币呀!怎么我到手的就……就只有两亿?就算是把另外两张卡加上,也只有三亿五千万,只相当于一个零头呀,还有十亿哪去了?”
丁彩仪看了他一眼,悠悠地道:“可能,这些钱只是你转到华国来的钱吧,你在海外,应该还有存款!”
沈科呆呆地看着她,有些不敢相信她说的一切。